Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание ( совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 31.05.2023г., по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, 3 этаж каб.. №300, 10-00часов

2.4. Кворум общего собрания – кворум достигнут по семи вопросам повестки дня. Всего в годовом общем собрании АО принимает участие 13 акционер, которые в совокупности владеют 42702 голосующими акциями, что составляет 72.9201% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Размер уставного капитала 5,856 тыс. руб.

Общее количество акций:58560 шт.

Количество обыкновенных акций 43920 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Код ISN не присвоен.

Количество привилегированных акций 14640 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

Код ISN не присвоен.

Повестка дня:

1 Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о финансовых результатах за 2022 год.

2 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3 О дивидендах за 2022 год.

4 Выборы членов Совета директоров Общества.

5 Выборы ревизионной комиссии.

6 Утверждение аудитора Общества.

7 Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам СД.

8 Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам РК.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о финансовых результатах за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 702 (72.9201 %)

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 702 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 2.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 702 (72.9201 %)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 702 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 3.

О дивидендах за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 702 (72.9201 %)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 677 25 0

% 99.9415 0.0585 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 4.

Выборы членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 58 560

кумулятивных голосов 409 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 58 560 (100%)

кумулятивных голосов 409 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 702 (72.9201 %)

кумулятивных голосов 298 914

Кворум по данному вопросу имеется

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 298 914 0 0

% 100,0000 0,0000 0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Лысенко Борис Владимирович 42 785

2 Житников Сергей Владимирович 42 740

3 Куликов Алексей Алексеевич 42 691

4 Шихалёв Вадим Викторович 42 681

5 Козарезова Зинаида Ефимовна 42 676

6 Тимофеева Мария Николаевна 42 676

7 Шихалёва Ольга Сергеевна 42 665

Вопрос № 5.

Выборы ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 43 436 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 27 578 (63.4911 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Коломейцев Юрий Юрьевич 27 578 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2 Сушко Владимир Васильевич 27 578 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3 Шихалёва Наталья Васильевна 27 578 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 702 (72.9201 %)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 702 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 7.

Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам СД.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 702 (72.9201 %)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 676 0 26

% 99.9391 0.0000 0.0609

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 8.

Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам РК.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 58 560

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 42 702 (72.9201 %)

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 42 676 0 26

% 99.9391 0.0000 0.0609

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2022 года.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2022 год.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3.Утвердить решение Совета директоров о не выплате дивидендов за 2022 год.

4.Избрать в Совет директоров следующие кандидатуры:

Житников Сергей Владимирович

Куликов Алексей Алексеевич

Козарезова Зинаида Ефимовна

Шихалёв Вадим Викторович

Тимофеева Мария Николаевна

Лысенко Борис Владимирович

Шихалёва Ольга Сергеевна

5. Избрать ревизионную комиссию Общества:

Коломейцев Юрий Юрьевич

Сушко Владимир Васильевич

Шихалёва Наталья Васильевна

6. Утвердить аудитором Общества ООО "Юг Гарантия Аудит (ИНН 6164256348).

7.Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам Совета директоров.

8 Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором Общества – АО «РТ-Регистратор», в порядке, предусмотренном п.3 ст.67.1 ГК РФ.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания -31.05.2023г., №31

3. Подпись

3.1. генерального директора

А.А. Куликов

3.2. Дата 01.06.2023г.